下坠【NP】
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二十三、危险人物

后面闭门会议,项目负责人在推介时说合作矿区已经由澜锐出资重建基础设施,暗示有配套的资金出海以及回流机制。沉韫当场提出疑问,“这个结构的资金回流链条,如果最终接入港或华资基金体系,必然会遇到税务透明度、贸易数据真实性的调查。我想了解是完全离岸处理,还是对接某个合规通道?”

沉韫作为资方,询问回流资金能否合法进入LP账户以及是否存在被风控系统卡死的可能是合情合理的。然而对方没有回应她的提问,只是微笑看着她,带着不易察觉的挑衅,“沉总你有这种顾虑正常。但说实话,这个盘,本来就不是为民资设计的。”胆大吃肉,胆小出局,明说这盘有猫腻又如何?

沉韫被他噎了一下,脸色骤然沉了下来,眯起眼冷冷看着他,没再说话。

两人再次遇见是在一个商务酒会,对方西装革履头发涂了蜡,沉韫突然感觉有种说不出的熟悉感,她开始思考自己过去是不是见过黎峥。

两人莫名其妙被安排到同一桌,了解沉韫布局计划的同行给她俩牵线,黎峥半真半假说沉韫难搞,好像两人早就认识一般。沉韫从业这么多年,还很少有人敢当众给她难堪,不管是不是玩笑。

当晚她便要求团队立刻对黎峥展开调查,她倒要看看这人究竟是真的实力强悍还是跟她故弄玄虚。

团队首先从澜锐控股入手,但穿透后,最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构,信托受益人未公开,因此无法明确实控人身份。这个结果在意料之内,东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。

北碧府位于缅泰边境,是泰国西部重要的灰色资本聚集地,接壤缅甸的美索经济走廊,这里法律与执法空间相对宽松,私人契约式信托更易运作。

最后还是沉韫使用深度尽调授权,从安全信息咨询公司的境外高风险客户数据库里找到了黎峥的信息。

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