2005年11月12日,新任沃尔玛特别调查人员罗纳德·赫特所领导的调查小组开始对沃尔玛墨西哥子公司进行调查。该调查小组获取了沃尔玛墨西哥子公司财务支出数据库,并据此查询以“公关”gestoria为关键词的支出记录。
通过一天的努力,他们发现了441条支付记录。其中的每笔支出都是一次潜在的行贿,不过调查小组才仅仅追溯到2003年而已。
不过调查也显示,针对当时已经抛出危险信号的“公关支出”,在2004年3月,高管层曾在沃尔玛墨西哥子公司发起过一次内部审计,该审计证实了沃尔玛墨西哥公司的两名主要“公关”是如何以“在墨西哥境内减少开店许可成本”的名义花掉数百万美元的。
虽然这次审计并没有深入揭示资金是如何运转来减少获得开店许可成本的,但却表明,支出的增长幅度大致与沃尔玛墨西哥子公司的发展速度持平。该审计还建议告知沃尔玛总部支出的有关事项。不过,沃尔玛墨西哥子公司的审计长,被西塞罗认定为是知晓行贿内幕的高管,删除了那封关键的建议信。
与此同时,这份审计的起草者在审计完成不久就遭到解雇。同时,赫特的调查小组又有新进展:腐败现象要比西塞罗所供述的情况严重得多。在仔细检查过沃尔玛墨西哥子公司的支付数据库后,调查员注意到,从2003年起,沃尔玛墨西哥公司向墨西哥各级政府直接“贡献”或“捐赠”了将近1600万美元。
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赫特的调查小组准备首要调查的沃尔玛墨西哥子公司的高管,就是罗德里格兹马塞多。在2004年1月加入沃尔玛墨西哥子公司之前,罗德里格兹马塞多曾作为一名律师在墨西哥的花旗银行工作,凭借着文雅流畅以
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